Question
Section 23 deals
with:┬аSolution
Section 23 creates a presumption that interconnected transactions are part of money-laundering unless proved otherwise.
destitution рдХрд╛ рд╣рд┐рдВрджреА рд╡рд┐рд▓реЛрдо рдЪреБрдирд┐рдПред
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдореЗрдВ рд╕реЗ┬а рдЖрджрд░реНрд╢ ┬ард╢рдмреНрдж рдХрд╛ рдЕрд░реНрде рдирд╣реАрдВ рд╣реИ ?┬а
рдЗрдирдореЗрдВ рд╕реЗ рдХреНрдпрд╛ Fictitious рдХрд╛ рд╡рд┐рдзрд┐рдХ рдкреНрд░рдпреЛрдЧ рдореЗрдВ рд╕рд╣реА рдЕрд░реНрде рдирд╣реАрдВ рд╣реИ?
рджрд┐рдП рдЧрдП рдЕрдиреБрдЪреНрдЫреЗрдж рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ тАЬ hands-offтАЭ рдХрд╛ рд╣рд┐рдиреНрджреА рдЕрдиреБрд╡рд╛рдж рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧ...
‘ Measures ’ рдХрд╛ рд╕рд╣реА рд╣рд┐рдиреНрджреА рдкрд░реНрдпрд╛рдп рдЪреБрдирд┐рдпреЗред
рдЗрд╕ рд░рд╛рдХреЗрдЯ рдореЗрдВ 3D рдХреНрд░рд╛рдпреЛрдЬреЗрдирд┐рдХ рдЗрдВрдЬрди рдХрд╛ рдЙрдкрдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред
рд▓реЛрдХрдкрд╛рд▓ рд╕реНрдерд╛рдиреАрдп рд╢рд┐рдХрд╛рдпрдд рдирд┐рд╡рд╛рд░рдг рдореБрджреНрджреЛрдВ рдкрд░ рдмреЛрд▓рддреЗ рд╣реИрдВ .
рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рд╢рдмреНрджреЛрдВ рдореЗрдВ рд╕реЗ┬а salient рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдкрд░реНрдпрд╛рдп┬а рдирд╣реАрдВ рд╣реИ ?
...рдирд┐рдореНрди рд╣рд┐рдиреНрджреА рд╢рдмреНрджреЛрдВ рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдЕрдБрдЧреНрд░реЗрдЬреА рд╢рдмреНрджрд╛рд░реНрде рдмрддрд╛рдПрдВ-
...рдирд┐рдореНрдирд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдХрд╛ рд╕рд╣реА рдЕрдиреБрд╡рд╛рдж рдЪреБрдиреЗрдВ:
(i) Export finance тАУ рдирд┐рд░реНрдпрд╛рдд рд╡рд┐рддреН...